在德国俄罗斯的洗衣店案件中查获了价值4000万欧元的房地产

2月20日，德国调查机构在调查一起涉及从俄罗斯通过摩尔多瓦和拉脱维亚吸走超过400亿欧元的案件时，在两块联邦土地上查获了4套豪宅，价值4,000万欧元和670万欧元。执法官员在拉脱维亚银行查获了120万欧元，Deutche Welle报道了德国联邦刑事案件办公室和慕尼黑检察院。

在雷根斯堡，纽伦堡，巴伐利亚州MühldorfamInn，Hesse的Schwalbach am Taunus的建筑物被没收，正在调查此房地产的三名业主的案件。在完成调查之前，德意志联邦共和国的执法官员拒绝报告嫌犯的公民身份，性别和年龄。2014年，在有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)和Novaya gazeta发布相关调查后，名为洗衣店或俄罗斯洗衣店的洗钱计划备受瞩目。

根据OCCRP的数据，从2011年到2014年，220亿美元通过拉脱维亚和摩尔多瓦的银行从俄罗斯流出。据报道，这笔钱已通过几十家银行洗钱。由于OCCRP的调查，大约有7万笔银行交易 - 其中1920笔由英国银行预订，373条由美国人预订 - 被曝光。

美国主要银行洗钱约为6370万美元。特别是，花旗银行(3700万美元)和美国银行(1400万美元)放弃了自己。据“卫报”报道，英国银行洗钱7.4亿美元。洗钱转移到位于96个国家的5140家公司，包括丹麦，中华人民共和国，塞浦路斯，美国，英国，香港以及俄罗斯。根据DW的说法，14名摩尔多瓦的法官为洗钱做出了贡献，他们发现自己在酒吧的错误方面。