FIU向检察官办公室报告房地产中介和汽车经销商

金融情报室库拉索岛(金融情报机构，前MOT)向一家试验项目向检察官办公室(OM)报告，44家房地产中介和汽车经销商未在金融情报机构登记。金融情报局曾多次致函这群企业家，要求他们进行登记。这些公司的注册是强制性的，不在FIU注册是一种刑事犯罪。

OM认为有义务报告的公司的注册，例如房地产经纪人和汽车经销商，是非常重要的。注册是负责向FIU报告异常交易的人员的起点。除其他事项外，当有迹象表明洗钱已经发生或者现金支付超过政府规定的限额时，就会发生异常交易。

报告异常交易和进行客户尽职调查是打击洗钱和恐怖主义融资的重要支柱。报告异常交易对于使犯罪分子尽可能难以清洗通过犯罪活动获得的资金至关重要。

检察官办公室将向这44家经纪人和汽车经销商提供交易，条件是他们在金融情报机构登记。及时支付交易将阻止在刑事法庭进行公开听证。

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