全球打击房地产洗钱活动

世界各国正在打击豪华房地产领域的洗钱计划。荷兰乌得勒支大学教授，全球洗钱问题专家布里吉特·昂格尔告诉Mansion Global，“房地产一直是犯罪分子最喜欢的资产，他们会通过这些资产洗钱。”

根据全球风险和合规公司Accuity的报告，全球房地产洗钱计划估计每年达1.6万亿美元。“在澳大利亚，美国和英国等国家，越来越明显的是，购买的一些资产可能与洗钱即将发生的政治或犯罪活动有关，”商业副总裁Patrick Hinchin说道。 Accuity的战略告诉Mansion Global。与有组织犯罪和市场滥用相关的房地产购买被归咎于某些地区房价飙升。例如，犯罪分子将在房地产市场具有较高价值的城市购买房地产，然后躲在空壳公司或可信赖的商业伙伴之后。然后，他们将租用房产或使用犯罪资金对其进行改造，然后将其出售以获取利润，Unger说。

为了帮助打击美国的骗局，美国财政部调查机构FinCEN降低了涉及空壳公司的房地产交易规模的门槛，这些公司要求所有权公司确定空壳公司背后的各方。现在的门槛是300,000美元以上的现金购买或涉及加密货币的交易。这些订单适用于波士顿，芝加哥，达拉斯 - 沃斯堡，檀香山，拉斯维加斯，洛杉矶，迈阿密，纽约，圣安东尼奥，圣地亚哥，旧金山和西雅图的所有冠名公司。FinCEN表示，自2016年1月制定要求以使购买豪华房地产的LLC所有者认同自己以来，现金购买量下降了70%。然而，其他安全专家表示，那些仍想利用房地产洗钱的人正在寻求12个以外的市场继续躲在空壳公司之后。其他国家正在加紧努力。英国议会于2018年提出立法，要求外国所有人在房地产购买中表明身份。该法案尚未通过，但该登记处应该在2021年公布。不遵守规定的船东可能被判入狱两年或面临罚款。在德国，立法者在2017年引入了透明度登记处，要求所有空壳公司列出任何财产的真正所有者。如果不这样做，将被罚款115万美元。

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