房地产洗钱可能在全球范围内达到1.6亿美元

根据Mansion Global的一份报告，越来越多的从中国到委内瑞拉的洗钱嫌疑人正面临指控，他们正在利用非法获得的资金购买世界上一些最昂贵市场的房地产，花费超过1000万美元的流行音乐在全球各地的高档社区中购买这些房屋。据Mansion Global报道，全球风险与合规公司Accuity的数据显示，通过房地产洗钱每年约为1.6万亿美元。Accuity商业战略副总裁Patrick Hinchin在报告中表示，通过房地产洗钱在澳大利亚，美国和英国变得越来越普遍

荷兰乌得勒支大学教授布里吉特·昂格尔(Brigitte Unger)是加拿大不列颠哥伦比亚省实况调查小组的一员，该小组讨论如何应对温哥华无法追踪的与犯罪集团和市场滥用有关的无法追踪的房地产购买问题。昂格告诉Mansion Global，房地产行业需要关注房地产洗钱的前景。“房地产一直是犯罪分子最喜欢的资产，通过这些资产他们可以洗钱，”她说。根据昂格尔的观点，坏人倾向于在住房市场保留其价值的城市购买房产，并且通常使用空壳公司或商业伙伴来进行房地产交易。该物业通常会以坏钱出租或改造，然后出售以获取利润。

美国也一直是房地产洗钱的目标，并打击美国财政部调查部门FinCEN去年年底重新发布了一项指令，旨在减少所有权公司寻找正在购买的空壳公司的人数。超过30万美元现金或通过数字代币。该规则适用于在波士顿，芝加哥，达拉斯 - 沃思堡，檀香山，拉斯维加斯，洛杉矶，迈阿密，纽约，圣安东尼奥，圣地亚哥，旧金山和西雅图等豪华房地产市场交易的所有产权公司，报告指出。

至于英国，报告指出，2018年引入了立法，要求外国所有者确定他们是谁。该报告指出，该规则尚未颁布。法律的目的是发现房产的真正所有者是谁。Mansion Global指出，该登记处将于2021年公布。

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