房地产开发商罗伯特马修斯在欺诈计划中认罪

BRIDGEPORT - 一位房地产开发商和前康涅狄格州州长John Rowland的朋友周四对欺诈计划表示认罪。佛罗里达州棕榈滩的61岁的罗伯特·马修斯在布里奇波特联邦法院认罪，涉嫌与欺诈外国投资者和金融机构的多种计划有关的共谋，洗钱和逃税罪行。此外，马修斯的妻子，52岁的玛丽亚马修斯在布里奇波特认罪，以逃税。

马修斯帮助罗兰租赁并以高价出售罗兰的华盛顿特区公寓。官员说，罗伯特马修斯是一名房地产开发商，负责棕榈屋酒店，这是他寻求在棕榈滩开发的一处房产。执法官员在一份声明中说明了以下案件：

EB-5签证计划是一项联邦计划，如果外国公民及其家人通过投资美国的开发项目满足某些要求，则有资格申请合法的永久居民身份(通常称为“绿卡”)。美国的各种实体充当潜在外国投资者和投资项目之间的中间人。佛罗里达州棕榈滩的一个这样的实体，南大西洋区域中心有限责任公司(“SARC”)向外国投资者做广告宣传EB-5项目，从专门用于某些开发项目的外国投资者那里收集资金，并将资金提供给各自的开发项目。

在承认有罪的情况下，马修斯承认，他和其他人通过代表EB-5投资者的资金将用于发展PHH来欺骗EB-5投资者;某些知名人士将出现在PHH顾问委员会，某些知名演艺人员，商人和政治家“将成为俱乐部的一部分”;并且Gerry Matthews是Palm House，LLC管理团队的成员，并且是该项目的99%所有者。EB-5投资者通过向SARC控制的银行账户提供资金来投资PHH项目。反过来，SARC将用于PHH的EB-5资金提供给Robert Matthews及其同事控制的账户。

虽然Gerry Matthews是Palm House，LLC的名义上99%的所有者，但Robert Matthews控制着该公司。罗伯特马修斯和其他使用的EB-5资金用于与PHH项目无关的目的，包括Robert和Maria Matthews的个人收益。此外，没有任何证据证明任何知名人士都会加入PHH顾问委员会或成为俱乐部成员。

作为该计划的一部分，Robert Matthews和其他人通过位于康涅狄格州和佛罗里达州的各种银行账户转移投资者资金。这些资金用于支付Robert和Maria Matthews的信用卡债务，并购买位于康涅狄格州华盛顿仓库的两处房产。其中一个华盛顿仓库物业是罗伯特马修斯之前因丧失抵押品赎回权而失去的财产。罗伯特马修斯，尼古拉斯劳达诺和其他人密谋通过隐瞒共谋者之间的关系以及用于购买房产的资金来源来取消丧失抵押品赎回权。

Laudano是一家建筑承包商，在2006年至2016年间一直致力于PHH项目的开发。他还在佛罗里达州和康涅狄格州经营过几家餐馆。

自2008年左右开始，罗伯特和玛丽亚马修斯故意试图以多种方式逃避他们为2005和2007历年所欠的联邦所得税，包括使用有限责任公司，公司银行账户和他们的律师信托账户支付个人费用。花费。例如，在2014年11月左右，罗伯特马修斯让玛丽亚马修斯执行文件以获得个人贷款，其首字母缩写为KM。贷款由他们的华盛顿仓库物业担保，当时该物业的名称是一家空壳公司。这笔贷款的收益最终发放到由Robert和Maria Matthews以Mirabia LLC的名义控制的账户中。

调查还显示，在大约2007年至2009年期间，罗伯特马修斯与其他人密谋合谋诈骗TD Banknorth，NA(现为道明银行，NA)，从建筑贷款的收益中向银行作出重大失实陈述。与马萨诸塞州楠塔基特的Point Breeze酒店的发展有关。此外，2010年6月，罗伯特·马修斯(Robert Matthews)与其他人密谋合谋诈骗道明银行(TD Bank)取消其对马修斯(Matthews)所拥有的楠塔基特(Nantucket)另一块房产的取消抵押品的能力。

最后，在承认有罪的情况下，罗伯特马修斯承认，在2010年12月至2013年1月期间，他与其他人串谋诈骗摩根大通银行，因为挪用了专门用于维修其华盛顿仓库物业的保险收益。

罗伯特马修斯承认一项共谋银行欺诈和电汇欺诈罪，一项最高刑期为30年的罪行;一项非法货币交易，最高刑期为10年的罪行，以及一项逃税罪，最高刑期为五年。

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