通过房地产汽车销售和离岸公司洗钱

行政当局还提到通过非居民账户进行的金融业务易受洗钱影响。这是通过“从非居民银行账户转移资金，这是由塞尔维亚的外国法律实体和个人进行的，作为虚拟商品或服务的支付”来实现的。这被称为“轮播欺诈”，这是一项复杂而有利可图的犯罪，涉及欺诈性交易商(通常来自几家公司)收购无增值税的商品。在许多情况下，货物是小而高价值的物品，如计算机设备。

就对外贸易活动中的洗钱而言，政府当局列举“大量现金用于国内市场车辆的进口及买卖”，并补充说二零零八年二手车的进口量极高。

在汽车进口和交易部分，行政当局注意到，为了弥补流动性，汽车交易商已经批准了巨额现金贷款，因为显然“汽车贸易商无法通过销售汽车产生的收入弥补其产生的负债”单独”。这引发了对操纵交易的怀疑。

由于这种货币价值的波动是非常频繁和明显的，因此对洗钱的假设威胁在于加密货币的交易。金融当局担心转换成加密货币的巨额资金。另外一个威胁来自于交易链和拥有虚拟钱包的相当大的匿名性，这对犯罪组织从事洗钱活动来说是一个诱人的机会。行政当局认为应严格监控加密货币流，加密货币交易的参与者以及交易过程。

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