在上个月在特拉华州提起的爆炸性法律诉讼中，一家乌克兰主要银行的律师声称，在2006年至2016年期间成立该银行并控制该银行的两名寡头公司在美国和美国购买了数十亿美元的欺诈性企业贷款。不公正地丰富自己和他们的同事。
这份“厚颜无耻的欺诈计划”在这份长达104页的文件中被称为“Optima计划”，其中包括使寡头及其共同被告成为克利夫兰最大的商业房地产持有人。
随着公共债券和2000万私人乌克兰公民的资金从私人银行开立账户，寡头Igor Kolomoisky和Gennadiy Bogolyubov向他们控制的空壳公司发放公司贷款。在投诉中，他们使用PrivatBank“作为他们自己的个人存钱罐”。
这些贷款随后在多个数字交易中被清洗，通过专门为洗钱目的而创建的数十家其他空壳公司发送。这些账户由PrivatBank在塞浦路斯的分支机构的同谋管理。
这样隐藏的货币的真正起源，然后将资金运到特拉华州的有限责任公司(因此在那里提交法律文件)。那些有限责任公司 - “一个克利夫兰中心有限责任公司”，仅举一个例子 - 用于收购美国的房地产和金属加工设施Kolomoisky和Bogolyubov是矿产巨头和乌克兰自己的采矿工厂和金属加工厂。
根据诉状，美国当地的男子是迈阿密的三人组合：Mordechai“Motti”Korf，他的妹夫Chaim Schochet和Uriel Laber。这三个人管理着“Optima”公司：Optima International，Optima Ventures和Optima Acquisitions，所有这些公司都由Kolomoisky和Bogolyubov创建并最终控制。
“Optima Ventures”应该是一个熟悉的本地名称。该公司于2007年推出，曾用于收购Kolomoisky和Bogolyubov在美国的房产。这些房产大部分都在克利夫兰。
Chaim Schochet是Optima在俄亥俄州东北部的“前锋”。他在2012年告诉平原经销商，他的当地目标是双重的：“为投资者押注中西部城市的优势赚钱，并为市中心的改善作出贡献，让更多知名买家过去。”
但根据投诉，他的投资者资金是不义之财，来自“大规模，系统性和欺诈性的贷款挪用和回收计划”。据报道，Schochet在讨论如何[Optima Ventures]的结构或主要投资者是谁的情况下仍然保持谨慎。“