6月9日 SC寻求ED对Karti Chidambaram关于财产扣押的辩护的答复

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2018年1月30日，最高法院要求执行局回复卡尔提奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)和一家公司的请愿书，反对在Aircel-Maxi交易案中临时扣押他们的财产与洗钱调查有关。一组法官艾伦米什拉(Alan Mishra)和阿米塔瓦罗伊(Amitawa Roy)在2018年3月8日之前寻求ed的详细答复，此前该机构表示需要时间提交该案的一些额外文件。

资深律师阿南德格罗弗(Anand Grover)表示，虽然他们已经提交了一些文件，但还需要提交一些额外的文件。因此，应该给一些时间。法官说：“你应该在2018年3月8日之前答复请愿人的所有请愿，包括中间申请。

Karti和包括Advantage Strategic Consulting Private Ltd(ASCP L)在内的两家公司对执行委员会根据《防止洗钱法》号决定暂时扣押其资产提出质疑，该决定涉及Aircel-Maxis交易的所谓收入。

另见：税务部门拥有价值卢比的Benamie资产。1,833.

2017年9月25日，ED附上Karti worth Rs。1.16据称与他有关的一家公司的资产，该公司参与了Aircel-Maxis案的调查。2G频谱分配案件联席主管兼调查官Rajeshwar Singh签署的临时扣押令是根据《反洗钱法》号发出的，目的是扣押资产。

本案涉及到2006年奇丹巴拉姆批准的外国投资促进委员会(FIPB)。埃德表示，它正在调查“时任财政部长批准的上述FIPB”。据说当时的财政部长在2006年3月的Aircel-MAxis FDI案中批准了FIPB的申请。虽然他有权批准项目提案，但最高金额只有400卢比。600，而超过这一数额的提案需要得到内阁经济事务委员会的批准。

“在这种情况下，批准外国直接投资的请求是8亿美元(超过3500卢比)。因此，CCEA有权批准。但是，从《气候变化框架公约》开始就没有被批准，”它声称。它还声称Aircel Televentures有限公司向ASCPL支付了26万卢比，据称ASCPL与Karti有关联。这笔款项是在FIPB批准后几天内支付的。在确认了本案中的2011年CBI飞行情报区后，ED正在调查PMLA名下的Aircel-Maxis交易。

玫瑰谷庞氏骗局中被没收财产的ED挂钩价值为4，685.4卢比。

比特币案例：艾德拥有价值卢比的资产。迪拜42.88，含多套公寓。

欺诈：教育部拥有Mehul Choksi，其资产价值超过4000万卢比。218，其他。

政府收紧了反洗钱法，扩大了“收入”的定义。

扎基尔纳伊克否认了艾德的指控，称所有汇款都有记录。

欺诈：教育部拥有价值100万卢比的资产。KSL的483和位于加尔各答的工业。

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